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A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de crimes de fraude fiscal qualificada, alegadamente envolvidos num esquema fraudulento relacionado com empresas do ramo automóvel em Leiria e nas Caldas da Rainha, que ascende a 20 milhões de euros,
Segundo uma nota de imprensa da PJ, a investigação decorreu em estreita ligação com Autoridade Tributária e teve como objecto a actuação de, “pelo menos, 14 sociedades comerciais nacionais, e seus responsáveis que, no período compreendido entre 2016 e 2021, montaram um esquema fraudulento relacionado com o comércio de veículos automóveis que visava contornar a legislação europeia e nacional de forma a não entregar, aos Estados respectivos, o IVA que devia ser arrecadado com essas transações”.
O esquema fraudulento consistia na introdução no consumo de um estado-membro de milhares de viaturas provenientes de outros países europeus, sendo que por Portugal apenas passava o circuito documental de tais negócios através da utilização de empresas de fachada em cujas contas circulavam os montantes envolvidos nos negócios.
Durante a operação foram constituídos 12 arguidos, singulares e colectivos, e realizadas diversas buscas, domiciliárias e não domiciliárias, nas zonas de Leiria e Caldas da Rainha.
Os detidos, cidadãos nacionais, que desempenhavam funções de gerente e contabilista em várias das sociedades envolvidas, irão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coacção tidas por convenientes.
Os suspeitos foram detidos pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no cumprimento de mandados de detenção emitidos em inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Leiria (Secção de Caldas da Rainha.
